יולי 12, 2021

הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 12 באוגוסט 2021 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/89030941233?pwd=enVDWHJOZjhWbDhxWXo3dFJpbjZPQT09

(להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לאותו היום בשעה 14:00, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ה' ה- 8 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-114741), (להלן: "דו"ח זימון אסיפה") באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך להודעות החברות בכתובות:http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברח' ההדרים 2, אשדוד 7761301, מס' טלפון: 076-5313245; מס' פקס: 073-2462113, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

1. הנושאים שעל סדר היום
   • דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020.
   • אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2021.
   • מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.
   • מינוי מחדש של מר בצלאל לבנה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול.
   • אישור שינוי מחיר המימוש של כתבי אופציה לא רשומים למסחר שהוענקו לנושאי משרה בחברה בשנים 2019 ו- 2020.

2. מועדים
   • המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ה', ה- 15 ביולי 2021.
   • המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה-2 באוגוסט 2021.
   • המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ